В Москве пресечена незаконная банковская деятельность с доходом в 10 млн рублей

Дата публикации: 28.05.2014 09:15
5 586
1 Время прочтения: 1 минута
Источник
Banki.ru

В Москве пресечена незаконная банковская деятельность более чем на 10 млн рублей. Об этом сообщили накануне в главном следственном управлении Главного управления МВД по столице.

По информации правоохранителей, «20 мая в рамках расследования возбужденного в феврале 2014 года уголовного дела по факту осуществления организованной группой лиц незаконной банковской деятельности» проведено 18 обысков в коммерческих банках, ряде организаций и по месту жительства основного фигуранта. Обнаружены и изъяты печати организаций, электронные ключи от систем «Банк — клиент», документы фиктивных компаний, другие документы и предметы, имеющие значение для следствия.

Следователи установили, что подозреваемый (его имя не раскрывается) и ряд неизвестных лиц занимались денежными расчетами, переводами и обналичиванием денежных средств по поручениям физических и юридических лиц, при этом необходимых лицензий у данной структуры не было. Для проведения операций использовались счета фиктивных организаций, открытые в семи крупных банках в Москве. За свои услуги участники группы получали комиссионное вознаграждение, заработав в общей сложности более 10 млн рублей.

Организатор задержан на прошлой неделе, ему предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Читать в Telegram
telegram icon

Комментарии

1
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Умиляют такие известия: пресечена, его имя не раскрывается, поместили на домашний диван. Предположим, это так, пресечена. Но 10 млн. люди заработали - сколько было клиентов? Зачем мне его имя? Организатор, наверное, скромный труженик-пассионарий, не искавший шумной славы, а вот имена клиентов узнать было бы интереснее. Имена клиентов могут оказаться любопытными. Но такие имена не только "не раскрываются", о том, что они есть и не "пресечены" не поминается. Ну, конечно, в силу закона и в интересах всеобщего счастья... Так уж это устроено
Понравились слова
Обнаружены и изъяты...электронные ключи от систем «Банк — клиент»
Это метко подмечено про ребят с Новослободской, они еще и не то умеют
0

Обучение

Материалы по теме


Все продукты