Министерство юстиции США добивается от французского банка BNP Paribas выплаты более 10 млрд долларов за сделки со структурами в Иране и других странах, идущие вразрез с санкциями США против этих государств. Об этом говорится в статье, опубликованной в четверг на сайте американской газеты The Wall Street Journal.
По сведениям ее источников, эта сумма может стать одним из крупнейших штрафов, которые когда-либо выплачивал властям США банк. Они также указывают, что расследование Минфина в отношении финансового института продолжается уже около года. BNP Paribas, в свою очередь, указывает издание, пытается уменьшить сумму выплат хотя бы до 8 млрд долларов. Ранее СМИ сообщали, что власти хотят получить от банка только 3,5 млрд долларов.
Минюст также рассматривает возможность временно запретить BNP Paribas осуществлять финансовые операции с долларами. Окончательной договоренности между властями и самим банком пока нет.
По сведениям The Wall Street Journal, США до сих пор не взимали с отдельного банка больше 13 млрд долларов в соответствии с внесудебной договоренностью. Такую сумму в ноябре 2013 года согласился выплатить американскому Минюсту банк JPMorgan Chase в обмен на прекращение большей части расследований, которые ряд американских регулирующих органов вели в отношении него в связи с подозрениями в незаконных операциях с ценными бумагами.
Как отмечают СМИ, власти США добиваются компенсации также и от других финансовых институтов за сделки с государствами, против которых США ввели санкции.
Так, в 2012 году банк Standard Chartered выплатил властям США 327 млн долларов за нарушение американских санкций против Ирана, Ливии, Мьянмы и Судана в период с 2001-го по 2007 год. Кроме того, этот финансовый институт согласился заплатить 340 млн долларов нью-йоркским регуляторам для снятия аналогичных обвинений. Таким образом, общая сумма штрафов составила 667 млн долларов.
Комментарии