Банк России привлек к административной ответственности банки «Пурпе» (Нижневартовск) и «Ноосфера» (Горно-Алтайск) по ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Информация об этом размещена на сайте регулятора.
Решения уже вступили в законную силу. Обоим банкам ЦБ выписал штрафы, которые в соответствии с санкцией ч. 1 указанной статьи КоАП, на основании которой «Пурпе» и «Ноосфера» были привлечены к ответственности, могли составить от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
Напомним, ч. 1 ст. 15.27 КоАП формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее предоставление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи».
Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в соответствующей новости.
