ЦБ оштрафовал банки «Пурпе» и «Ноосфера»

Дата публикации: 06.06.2014 18:19
4 328
3 Время прочтения: 2 минуты

Банк России привлек к административной ответственности банки «Пурпе» (Нижневартовск) и «Ноосфера» (Горно-Алтайск) по ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Информация об этом размещена на сайте регулятора.

Решения уже вступили в законную силу. Обоим банкам ЦБ выписал штрафы, которые в соответствии с санкцией ч. 1 указанной статьи КоАП, на основании которой «Пурпе» и «Ноосфера» были привлечены к ответственности, могли составить от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Напомним, ч. 1 ст. 15.27 КоАП формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее предоставление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи».

Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в соответствующей новости.

Читать в Telegram
telegram icon

О банке

Комментарии

3
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Кто вообще придумывает такие названия для банков?
0

vamon
07.06.2014 00:53
Framm пишет:
Кто вообще придумывает такие названия для банков?

"Красивое имя - Антенна... Но почему же на крыше?" (C)
0

mistercat67
07.06.2014 15:16
зачем это в новостях писать вообще ? по ч. 1 статьи 15,27 это вообще ниочем нарушение.
1

Обучение

Материалы по теме


Все продукты