Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении лидера организованной преступной группы, участники которой за четыре года незаконно обналичили более 5 млрд рублей. По данным Следственного комитета РФ, главный фигурант дела — 60-летний житель Владимира Валерий Вальков обвиняется по статьям Уголовного кодекса о незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте организованной группой поддельных платежных документов и незаконном образовании юридического лица.

В рамках дела к уголовной ответственности также привлечены члены ОПГ: Вячеслав Сорокин, Ирина Ольшанова и Михаил Петров. Им инкриминируются участие в незаконной банковской деятельности, изготовление и сбыт поддельных платежных документов.

По версии следствия, Вальков ранее занимался строительно-реставрационным бизнесом, а утратив возможность продолжать работать в этой сфере, «разработал схему по незаконному извлечению дохода в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности». В качестве сообщников он привлек своего приемного сына Сорокина, его супругу Ольшанову, а также знакомого Петрова: Вальков распределил между ними роли, а руководил реализацией схемы сам. Для конспирации лидер ОПГ неоднократно в органах ЗАГС менял персональные данные, регистрируясь с различными отчествами и под разными фамилиями — Волков, Войков, Вальков.

Схема заключалась в обналичивании денежных средств для компаний — налоговых уклонистов по фиктивным платежным документам с использованием фирм-однодневок. «В этих целях члены ОПГ в период 2009—2013 годов находили клиентов, которые по взаимной заинтересованности под видом оплаты поставок товаров и услуг, договоров займа переводили на расчетные счета подконтрольных Валькову фирм от 300 тыс. до 10 млн рублей за одну банковскую операцию», — говорится в релизе СК РФ. Уточняется, что Вальков и его сообщники использовали расчетные счета более чем 20 подконтрольных фирм, а также свыше 1 тыс. банковских карт и сберегательных книжек, которые они, выплачивая небольшое вознаграждение, оформляли на граждан, не осведомленных о целях преступников.

Деятельность обвиняемых была пресечена правоохранителями в марте 2013 года, а до этого ОПГ успела обналичить через банки Владимира, Калуги, Иваново, Московского и других регионов порядка 5,2 млрд рублей, заработав на этом около 104 млн. За свои услуги Вальков брал с клиентов 2% от общей суммы обналиченных средств.

Объем уголовного дела в отношении участников ОПГ составляет 62 тома. Дело с утвержденным обвинительным заключением, которое занимает 2 тыс. листов, направлено во Владимирский областной суд для рассмотрения по существу.

В отношении еще одного соучастника преступлений, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве и давшего признательные показания, в том числе изобличающие его сообщников, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Кроме того, в отдельное производство выделены материалы в отношении ряда должностных лиц владимирских кредитных учреждений по статье о коммерческом подкупе, а также в отношении московских предпринимателей по фактам уклонения от налогов и незаконной обналички.

О главном фигуранте Валерии Валькове СК РФ также сообщает, что в 1982 году он был осужден за сексуальное преступление в отношении несовершеннолетнего, а в рамках текущего уголовного дела ему предъявлено еще одно аналогичное обвинение.