Банк России отозвал с 4 августа лицензию на осуществление банковских операций у ОАО «Акционерный коммерческий банк «Деловая Москва» и назначил в нем временную администрацию. Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ.

Лицензия отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями закона о противодействии легализации преступных доходов.

В частности, Центробанком выявлены многочисленные факты несоблюдения банком «Деловая Москва» ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В ходе проведенных Банком России проверок установлены также грубые нарушения правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, совершения кассовых операций.