Банк России отозвал с 25 июля лицензию на осуществление банковских операций у московского Ауэрбанка (регистрационный номер 3 105), говорится в материалах на сайте регулятора.

Как отмечает пресс-служба ЦБ, Ауэрбанк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов.

Кроме того, банк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций, в том числе в адрес нерезидентов, общий объем которых в 2013 году превысил 20 млрд рублей.