В ходе предварительного следствия, проведенного прокурором Юкаменского района установлено, что житель Удмуртии в течение 2006—2007 годов под разными предлогами просил своих знакомых передать ему кредитные карты банка «Русский Стандарт» и разрешить снять по данным картам денежные средства в сумме 30 тыс. рублей (разрешенный лимит). При этом он заверял владельцев карт, что будет самостоятельно, своевременно и в полном объеме производить ежемесячные выплаты по данным кредитам.

Впоследствии, получив разрешение, он снимал денежные средства и выплачивал незначительные суммы по погашению кредита для того, чтобы ввести в заблуждение относительно своей платежеспособности владельцев карт и сотрудников банка. А через некоторое время самостоятельно увеличивал лимиты по картам до 150 тыс. рублей. Затем он снимал эти суммы в банкоматах города Глазова и использовал денежные средства в личных целях. В результате потерпевшим был причинен материальный ущерб на общую сумму более 700 тыс. рублей.

Действия подозреваемого предварительным следствием квалифицированы по ч. 2 ст. 159 УК РФ — мошенничество.