В банке «Славия» идут обыски в рамках расследования уголовного дела о хищении более 180 млн рублей из федерального бюджета, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

По данным следствия, похищенные компанией «Инвесткапстрой» путем незаконного возмещения НДС деньги через счета фирм-однодневок, открытые в банке «Славия», были выведены за рубеж на счета офшорных компаний либо направлены транзитом в Мастер-Банк, где обналичены.

Следователи установили причастность работников «Славии», в том числе его руководителей, к созданию и руководству фирмами-однодневками, через которые были выведены похищенные средства, а также к кипрским офшорным компаниям, на счета которых выводились деньги.

Санкции на обыск в банке дал Басманный суд.