Банк России отозвал с 11 сентября лицензию на осуществление банковских операций у новосибирской НКО «Сибирский Расчетный Центр» (регистрационный номер 3308-К), сообщает пресс-служба ЦБ.

Небанковская кредитная организация не соблюдала требования антиотмывочного законодательства, в частности своевременно не направляла в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля НКО не соответствовали нормативным актам Банка России. Кроме того, «Сибирский Расчетный Центр» был вовлечен в проведение сомнительных операций в крупных объемах, в том числе по выдаче наличных из кассы НКО, говорится в материалах регулятора.

В НКО назначена временная администрация, полномочия ее исполнительных органов приостановлены.