В Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Как следует из сообщения столичной полиции, трое фигурантов, действуя в качестве организованной группы, за материальное вознаграждение в виде процентов незаконно (без регистрации и специального разрешения) оказывали услуги юридическим и физическим лицам по получению денежных средств. Для этого, в частности, использовались реквизиты расчетных счетов фиктивных организаций, подконтрольных мошенникам. По оценкам следователей, в период с января 2011 года по декабрь 2013-го обвиняемые получили нелегальный доход в сумме более 16,3 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено в октябре 2013-го, в качестве обвиняемых были впоследствии привлечены трое уроженцев стран СНГ. В настоящий момент материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в Чертановский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.