Арбитражный суд Москвы на заседании в четверг отложил на 27 ноября рассмотрение иска Федеральной таможенной службы РФ (ФТС) к американскому банку Bank of New York Mellon о взыскании 22,5 млрд долларов за незаконную легализацию денежных средств через экспортируемые в Россию товары. В четверг суд должен был продолжить заслушивать экспертов со стороны банка по вопросу применения в Арбитражном суде американского закона RICO, на котором основывает свои исковые требования ФТС. Однако дело было отложено в связи с болезнью одного из арбитражных заседателей.

Как сообщалось ранее, представитель американского банка в ходе одного из предыдущих судебных заседаний заявил ходатайство о прекращении производства по делу. Ходатайство мотивировано тем, что ФТС основывает свои исковые требования на нормах американского права — на законе RICO, который относится к сфере уголовного права США, а рассмотрение такого иска, как считает ответчик, не относится к компетенции арбитражных судов РФ.

Суд предложил сторонам представить письменные заключения экспертов по вопросу применения данного закона в российском суде, а также заслушать пояснения ряда экспертов на заседании. Как заявил представитель ФТС, эксперты, в число которых входит один из разработчиков данного закона, утверждают, что закон может применяться к гражданским искам. В праве США нет четкого разделения на публичное и частное право, и публичное право не является уголовным, как его трактует ответчик. Также не существует запрета на применение закона иностранными судами.

В то же время, как заявил на заседании представитель американского банка, эксперты, которые дали им заключения, в число которых также входит один из юристов участвующих в принятии закона RICO, утверждают, что данные нормы закона применяются к уголовно-правовым и административным делам. Целью принятия данного закона в Америке в 70-х годах являлась борьба с организованной преступностью, и данный закон может применяться только судами США.

Иск был подан летом 2007 года. Федеральная служба считает, что банк участвовал в отмывании российских капиталов на 7,5 млрд долларов, денежные средства отмывались в основном небольшими предприятиями и достаточно небольшими суммами, в частности, при импорте в Россию товаров электроники и автомобилей.