ЦБ РФ выявил случаи незаконных финансовых операций, которые проводились через банки Республики Казахстан. Соответствующее письмо для предупреждения таких операций в дальнейшем направлено регулятором в территориальные финансовые учреждения.
Как отмечается в письме, речь идет о случаях, когда по внешнеторговым контрактам, заключенным российскими резидентами – клиентами кредитных организаций с резидентами республики с условиями ввоза товаров на территорию РФ и переводом денежных средств российскими резидентами на счета резидентов Республики Казахстан в банках, находящихся на территории Казахстана, проводятся операции, действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов, оплата «серого» импорта и отмывание доходов, полученных преступным путем.
В связи с этим Банк России рекомендовал кредитным организациям Казахстана запрашивать у резидента заявление о ввозе товаров с отметками налогового органа о его принятии и документ, подтверждающий фактическую уплату косвенных налогов по импортированным товарам при отсутствии информации об уплате косвенных налогов в кредитной организации.
Комментарии
А то Банк России выявил, что банк проектного финансирования (БПФ) вовлечен в проведение сомнительных операций
17 октября 2013 г.
и он мне доказывал, что эту схему нууу просто невозможно реализовать.
самое смешное, что для банков Казахстана (и беларуси) ЦБ России - никто и звать его никак...
при создании ТС никто просто не подумал, что открываем такую калитку по выводу капитала...