Арбитражный суд Москвы во вторник оставил без удовлетворения иск черногорского «Атлас Банка Подгорица» и дочернего российского Атлас Банка против отзыва лицензии у последнего, сообщило РАПСИ из суда.

Напомним, ЦБ 5 мая текущего года отозвал лицензию у Атлас Банка в том числе за несоблюдение им требований законодательства в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю); кроме того, банком не принимались меры для получения информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком. Также ЦБ уличил банк в сомнительных операциях на 9 млрд рублей. В начале июля столичный арбитраж принял решение о ликвидации Атлас Банка.

Как передает РАПСИ, истцы в суде озвучили позицию, согласно которой нарушения, повлекшие отзыв лицензии у московского банка, не были таковыми либо являлись несущественными. Например, ЦБ в качестве одной из причин отзыва лицензии указал, что по восьми клиентам Атлас Банком не была проведена работа по идентификации бенефициаров. Истцы же настаивают на том, что работа была проведена, так как информация указана в анкетах клиентов, выписках из ЕГРЮЛ. В свою очередь представитель ЦБ заметил, что учредители и конечные контролирующие бенефициары — не одно и то же.