Казанский банк «Кара Алтын» оспорил постановление ЦБ РФ о привлечении 28 августа 2014 года к административной ответственности за нарушение статьи 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В конце лета регулятор сообщил, что «Кара Алтын» был оштрафован за нарушение части 2 указанной статьи КоАП из-за непредставления «в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю».

Однако в понедельник сотрудник «Кара Алтын» сообщил порталу Банки.ру, что 25 сентября 2014 года постановление ЦБ РФ о привлечении кредитной организации к «ответственности было отменено, производство по делу об административном правонарушении прекращено».