Банк России отозвал с 11 ноября лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Европейский Экспресс» (регистрационный номер 3449), сообщила пресс-служба ЦБ.
Банк «Европейский Экспресс» не соблюдал требования антиотмывочного законодательства, в частности, по своевременной подаче в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, указывает ЦБ. Кроме того, «Европейский Экспресс» не принимал меры для того, чтобы получить информацию «о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком, а также целях их финансово-хозяйственной деятельности и деловой репутации», говорится в материалах регулятора. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
«Европейский Экспресс» является участником системы страхования вкладов.