Главное следственное управление Главного управления МВД России по Москве завершило расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Как сообщают в столичном главке МВД, следствие установило, что обвиняемая в составе организованной группы без лицензии ЦБ РФ «осуществляла банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу и обналичиванию денежных средств, используя для этого реквизиты ряда подконтрольных фиктивных фирм». На услугах по незаконному обналичиванию денежных средств она заработала свыше 6 млн рублей в виде процентов.

Уголовное дело возбуждено в отношении обвиняемой в апреле 2013 года, а месяцем позже она была задержана. В качестве меры пресечения был избран домашний арест. В апреле 2014 года фигурантке предъявлено обвинение в окончательной редакции по статье о незаконной банковской деятельности.

В настоящий момент уголовное дело направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу.