Защита бывшего руководителя банка «Кредиттраст» Александра Тимофеева обжаловала в Мосгорсуде вынесенное 26 ноября этого года решение Тверского суда столицы об аресте банкира. Как пишет газета «Коммерсант», банкир обвиняется в растрате, незаконной банковской деятельности и преднамеренном банкротстве. Адвокат Александра Тимофеева считает основной довод следствия в пользу ареста — о том, что, находясь на свободе, банкир может скрыться — явно надуманным: дело расследуется с 2004 года, и обвиняемый до сих пор исправно ходил на допросы.

Уголовное дело против Александра Тимофеева было возбуждено летом 2004 года по статьям «Преднамеренное банкротство» и «Неправомерные действия при банкротстве». Напомним, что проблемы банка «Кредиттраст», председателем правления которого являлся Александр Тимофеев, были связаны с банковским кризисом июня 2004 года. Незадолго до этого Центробанк отозвал лицензию у Содбизнесбанка, с которым у «Кредиттраста» были общие акционеры. Клиенты «Кредиттраста» в панике стали снимать свои сбережения, в связи с чем акционеры банка на внеочередном собрании приняли решение о признании АКБ «Кредиттраст» банкротом. Это автоматически влекло за собой прекращение полномочий руководства АКБ, однако, по версии следствия, Александр Тимофеев распродал высоколиквидные векселя на сумму 3 млрд рублей, находившиеся на балансе «Кредиттраста», заменив их, по версии следствия же, «неликвидными векселями, чья репутация вызывала обоснованные сомнения».

Кроме того, 24 июня 2004 года господин Тимофеев переуступил другим банкам-кредиторам право требования долгов клиентов «Кредиттраста» на сумму 1,035 млрд рублей и 8,8 млн долларов, чем, по мнению следствия, «совершил неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов банка».