Следственный департамент МВД завершил расследование одного из самых громких уголовных дел последних лет — об обналичивании денежных средств организованным преступным сообществом бизнесмена Сергея Магина (Сережа Два Процента), стало известно «Коммерсанту». Как пишет издание, Магину и полутора десяткам его подельников в окончательной редакции были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и участии в нем (статья 210 Уголовного кодекса), незаконной банковской деятельности (статья 172 УК), а также инкриминирована довольно редко применяющаяся в российском праве статья 173.1 УК — «Незаконная организация юридического лица». Речь идет о создании 14 фирм-однодневок, через которые, как считают в МВД, и обналичивались деньги.

При этом само уголовное дело было разделено на три части. Базовое, по которому проходят несколько теневых финансистов, находящихся в розыске, и «неустановленные лица», осталось в производстве МВД. А закончены были выделенные из него дела Сергея Магина и четырех участников сообщества, заключивших досудебные соглашения о сотрудничестве. Последнее дело будет рассмотрено в особом порядке еще до того, как Магин и его сообщники успеют ознакомиться с 200 томами материалов, собранных следствием. В свою очередь вынесенный им приговор послужит доказательством вины Магина.

Впрочем, произойдет это только в том случае, если замгенпрокурора Виктор Гринь утвердит обвинительное заключение, указывает издание. Ранее он, изучив материалы «большого дела», направил в МВД требование об устранении нарушений, посчитав, что в деле отсутствуют признаки организации преступного сообщества, а сдавшиеся подельники Сергея Магина совершали свои преступления независимо от него. Впрочем, это не помешало продлить аресты основным фигурантам дела, а также завершить основные следственные действия.

Защиту Магина завершение следствия не устроило. В частности, по словам одного из его адвокатов — Карена Егиазарова, следствие выделило из общего дела только те материалы, которые могут свидетельствовать о виновности фигурантов, «забыв» факты, говорящие об обратном. Само же выделение защитники объяснили тем, что истекали сроки как расследования, так и содержания под стражей обвиняемых по громкому делу.

«Коммерсант» напоминает, что разработка преступного сообщества Сергея Магина сотрудниками ГУЭБиПК МВД курировалась в высших эшелонах власти и была проведена по поручению межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям во главе с помощником президента Евгением Школовым. Основные фигуранты дела во главе с Магиным, который по бумагам числился председателем ТСЖ «Панорама», а по данным МВД являлся теневым владельцем КБ «Окский», МАСТ-Банка и нескольких других, были задержаны и арестованы летом прошлого года.

Считалось, что за несколько лет своей деятельности участники организованного преступного сообщества могли обналичить и вывести за границу более 200 млрд рублей. При этом у группы был один из самых низких в стране процентов за обналичивание, что и стало поводом для прозвища лидера группы — Сережа Два Процента. Впрочем, по данным «Коммерсанта», в итоговом обвинении осталось обналичивание всего 27,2 млрд рублей, на котором члены ОПС за год заработали 575 млн. Тем не менее, по данным Росфинмониторинга, после ликвидации этого ОПС резко сократился объем выводимых за рубеж средств, а комиссии за незаконные обналичивания, напротив, резко увеличились.