Банк России привлек к административной ответственности Трансстройбанк, Национальный Клиринговый Банк, Республиканский Кредитный Альянс и Банк Развития Русской Сети Интернет. Сообщение об этом размещено в разделе инсайдерской информации на сайте регулятора.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 КоАП «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Уточняется, что банки привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи. Кроме того, привлечены к ответственности должностные лица Национального Клирингового Банка и Банка Развития Русской Сети Интернет, являющиеся единоличным исполнительным органом этих кредитных организаций.

Часть первая статьи 15.27 формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи».

Штраф для юридических лиц, согласно первой части данной статьи (в случае его назначения), составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

В качестве меры наказания для Банка Развития Русской Сети Интернет как юрлица и для его должностного лица регулятор избрал предупреждение. Остальные банки оштрафованы, штраф наложен и на должностное лицо Национального Клирингового Банка. Все постановления вступили в законную силу.

ЦБ не раскрывает в своих сообщениях причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности. Портал Банки.ру предлагает банкам отправлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.