Бывший председатель правления банка «Кредиттраст» Александр Тимофеев, арестованный в конце ноября, подозревается в причинении ущерба на сумму более 3 млрд рублей четырем крупнейшим российским банкам, сообщил в среду РИА Новости представитель пресс-службы департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ. «Оперативные сотрудники департамента установили, что Тимофеев заменил векселя ОАО «Сбербанк России», КБ «Газпромбанк», ОАО «Внешторгбанк», ОАО «Уралсиб» на бумаги заведомо неликвидных компаний, чем причинил ущерб клиентам банка на сумму более 3 млрд рублей. Выведение активов привело к увеличению размера неисполненной задолженности перед кредиторами банка «Кредиттраст» и к его преднамеренному банкротству», — сказал собеседник агентства.

Сотрудники ДЭБ задержали Тимофеева в конце ноября. Ему было предъявлено обвинение по статье 196 (преднамеренное банкротство), 160 (присвоение или растрата) и 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Сейчас он находится под арестом. Кроме того, подчеркнул собеседник агентства, оперативники провели обыски в офисе, квартире и загородном доме обвиняемого, где изъяли банковские документы, печать иностранной компании, документы о наличии счетов в иностранных банках и недвижимости за границей, которые приобщены к материалам уголовного дела.