Объем вывода активов бывшими собственниками и топ-менеджерами банка «Траст» оценивается в миллиарды рублей, сообщил первый зампред ЦБ Алексей Симановский.
«Объем (вывода активов. — Прим. ред.) из банка «Траст» оценивается в огромную сумму, ее размер сейчас уточняется, но речь идет о сотнях миллионов, миллиардах рублей», — сказал Симановский журналистам на Гайдаровском форуме.
Ранее в четверг ЦБ сообщил, что подозревает бывшее руководство и собственников банка «Траст» в выводе активов и направил материалы об их деятельности в Генпрокуратуру и МВД. По данным регулятора, длительное время экс-владельцы и топ-менеджеры банка использовали «схемы по кредитованию заемщиков, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также по финансированию инвестиционных проектов, не приносящих денежных потоков».
Решение о санации «Траста» было принято в конце прошлого года, заниматься его оздоровлением будет банк «ФК «Открытие» при участии Агентства по страхованию вкладов (АСВ). На спасение «Траста» выделено 127 млрд рублей. По оценкам АСВ, обязательства банка на 67,8 млрд рублей превышают размер его активов.
Комментарии
а ЦБ известно о выводе:
1. со счета в БПФ 30114840300000000012 (Корреспондентские счета в банках-нерезидентах) через корреспондентский счет БПФ (SWIFT PFBMRUMM)
№ 04-427-941 в Deutsche Bank Trust Company Americas (130 Liberty Street, MS 2214 NY 10006, USA, SWIFT: BKTRUS33) в сумме 1 703 297 166,33 руб. (более $50 млн.);
2. переводы денежных средств со счетов в БПФ в особо крупном размере (эквивалент сумм указан в рублях):
47407810603000000711 – 3 090 436 003,5 руб.
47408810903000000711 – 3 146 536 596,5 руб.
47408840203000000711 (USD) – 3 087 620 892,9 руб.
93002810609000000711 – 2 501 246 124,0 руб.
93002840909000000711 – 1 198 861 657,3 руб.
96002810509000000711 – 1 192 140 043,5 руб.
96002840809000000711 – 2 481 773 743,8 руб.
в АО «Norvik Banka» (Латвия)
3. со счета в БПФ 30114978900000000012 (евро) (Корреспондентские счета в банках-нерезидентах) через корреспондентский счет БПФ (SWIFT PFBMRUMM)
№ 100-9477373-00 в Deutsche Bank AG, Frankfurt (SWIFT: DEUTDEFF) в сумме, эквивалентной 705 838 334,49 руб. (более 17,645 млн.EUR);
4. со счета в БПФ 30114978600000000011 (евро) (Корреспондентские счета в банках-нерезидентах) через корреспондентский счет БПФ (SWIFT PFBMRUMM)
№ 000-55.075.535 в Raiffeisen Centralbank Osterreich AG (A-1030 Wien, Am Stadpark 9 SWIFT: RZBAATWW) в сумме, эквивалентной 267 022,91 руб.
5. со счета в БПФ 30114840000000000011 (USD) (Корреспондентские счета в банках-нерезидентах) через корреспондентский счет БПФ (SWIFT PFBMRUMM)
№ 070-55.075.535 в Raiffeisen Centralbank Osterreich AG (A-1030 Wien, Am Stadpark 9 SWIFT: RZBAATWW) в сумме, эквивалентной 167 670,47 руб.
а настоящий собственник от банка никогда и не отказывался !!!
остальные - номиналы, а одного акционера, числящегося до сих пор в реестре, вообще никогда не существовало !!!