Банк России отозвал с 20 января лицензию на осуществление банковских операций у саранского Интеркапитал-Банка (регистрационный номер 2706), сообщила пресс-служба ЦБ.

Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, указывает регулятор. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, говорится в сообщении ЦБ.

Интеркапитал-Банк не входит в систему страхования вкладов.