Воронежского предпринимателя подозревают в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. О возбуждении соответствующего уголовного дела сообщается на сайте областного главка МВД.

По версии следствия, 31-летний житель Воронежа, генеральный директор нескольких фирм, мошенническим путем похитил 67 млн рублей, полученных в одном из банков в качестве кредита, и более 38,5 млн рублей затем легализовал.

Как уточняется, для создания видимости законного владения денежными средствами, поступившими из банка на расчетный счет одной из подконтрольных организаций, подозреваемый в период с 2010 по 2011 год перечислил по фиктивному договору поставки товара часть похищенной суммы на счет другой подконтрольной ему фирмы, которая не вела хозяйственной деятельности. Легализованные денежные средства поступили обратно на счета фирмы злоумышленника и были им потрачены на личные нужды, отмечают правоохранители.

В настоящее время подозреваемый задержан и заключен под стражу.