Банк России хочет обязать кредитные организации уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами публичных должностных лиц, их супругов и близких родственников. Соответствующий проект поправок к положению 375-П опубликован для сбора комментариев на сайте ЦБ в понедельник.

Как отмечается в пояснительной записке к нормативному акту, проект поправок разработан в целях исполнения банками требований антиотмывочного законодательства (115-ФЗ).

Так, проект поправок дополняет ныне существующий перечень признаков, указывающих на необычный характер сделок с банковскими счетами и иным имуществом чиновников, их родственников и близких.

В частности, ЦБ будет требовать от банков уделять повышенное внимание операциям со счетами госслужащих, членов совета директоров Банка России, сотрудников госкомпаний и иных должностных лиц, утверждаемых президентом РФ.