Альфа-Банк в конце прошлого года обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве со стороны «Энергостройинвест-Холдинга» (ЭСИХ). Об этом Forbes рассказал источник, близкий к одной из сторон процесса, и подтвердил представитель Альфа-Банка. Банк подозревает руководство компании в выводе средств за рубеж.
ЭСИХ принадлежит консорциуму инвесторов во главе с Антоном Зингаревичем, сыном члена списка Forbes Бориса Зингаревича. Как отмечает издание, компания занимается строительством и обслуживанием объектов для электроэнергетики. Среди ее клиентов ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС). Она выдала компании Зингаревича авансы на сумму порядка 10 млрд рублей. В ЭСИХ говорят, что в целом по договорам с заказчиками были предоставлены банковские гарантии на 12 млрд рублей. Среди кредитных организаций, которые выдали банковские гарантии холдингу, был и Альфа-Банк. В банке говорят, что предоставили гарантии на 5 млрд рублей. Когда же ЭСИХ не сдала вовремя объекты в эксплуатацию, ФСК потребовала от Альфа-Банка выплат по этой гарантии.
В ФСК отказались от комментариев. Зингаревич сообщил через помощницу, что «отношения между ЭСИХ, ФСК и Альфа-Банком находятся в плоскости регулярных взаимоотношений деловых партнеров». ФСК является крупнейшим заказчиком ЭСИХ: на ее долю на конец 2012 года приходилось 85% от общего объема портфеля контрактов.
Источник Forbes, знакомый с претензиями Альфа-Банка, говорит, что банк подозревает менеджмент ЭСИХ в выводе средств за рубеж. В 2012—2013 годах Антон Зингаревич финансировал английский футбольный клуб «Рединг», который приобрел в январе 2012 года и продал в сентябре 2014-го. Он также купил мытищинский хоккейный клуб «Атлант», который испытывал проблемы с финансированием. Зингаревич претензии опровергает. По его словам, авансовые платежи использовались исключительно для исполнения контрактных обязательств.
По данным издания, в базе арбитражных судов к структурам ЭСИХ за последний год поданы десятки исков от контрагентов, банков, подрядчиков и заказчиков, включая ФСК. Среди истцов не только Альфа-Банк, но и МТС Банк, ВТБ, ЮниКредит Банк, МДМ Банк, Росгосстрах Банк и СБ Банк («Судостроительный»), указывает Forbes. Только иски банков приближаются к отметке 1 млрд рублей. В кредитных организациях не стали давать комментариев.
Комментарии