В отношении трех жительниц Волгодонска Ростовской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Как установили правоохранители, подозреваемые использовали реквизиты и счета подставных организаций и от их имени совершали мнимые хозяйственные сделки с целью создания формальных оснований для движения денежных средств по расчетным счетам. Всего на такие счета для проведения незаконных банковских операций поступило несколько сотен миллионов рублей. Впоследствии с перечисленными денежными средствами осуществлялись операции по обналичиванию.
Доход фигуранток от незаконных банковских операций превысил 10 млн рублей.