Столичная полиция завершила расследование дела в отношении заместителя председателя правления банка «Пульс столицы» Алексея Павлова, которое продолжалось с апреля 2013 года. По подсчетам следствия, на незаконном обналичивании средств банкир и его сообщники заработали более 6 млн рублей, пишет «Коммерсант».
Материалы дела в отношении Алексея Павлова направлены в Симоновский суд столицы, сообщили «Коммерсанту» в главном следственном управления ГУ МВД по Москве. Как говорится в итоговых материалах, зампред правления «Пульса столицы» и его подельники в период с марта 2011-го по март 2012 года, не имея разрешения Центробанка, за материальное вознаграждение осуществляли незаконные «банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию, подготовке документов по займам и погашению ссудной задолженности физических лиц». Также фигуранты дела, по данным следствия, систематически оказывали «услуги по выдаче наличных денежных средств и переводу безналичных денежных средств с подконтрольных им расчетных счетов». На этом банкир Павлов и его сообщники, по подсчетам следствия, заработали более 6 млн рублей.
По данным издания, помимо зампреда правления банка «Пульс столицы» в деле также фигурируют руководитель компании «Вест трейд групп» Владимир Курдачев и бывший начальник управления кредитных продуктов банка Елена Пушникова. Всех их следствие считает членами одной преступной группы, которая осуществляла незаконные банковские операции.
По версии следствия, в 2011 году Алексей Павлов, которого следствие считает организатором незаконных операций, попросил своего знакомого бизнесмена Курдачева найти людей, на которых можно оформлять займы. Тот, получив паспортные данные на 23 лица у своих знакомых и родственников, от их имени подал в банк документы на получение нескольких десятков кредитов. Начальник управления кредитных продуктов «Пульса столицы», получив указание председателя правления, подготовила документы, из которых следовало, что все будущие заемщики якобы обладают ликвидными залогами. После этого, говорится в деле, предправления Павлов санкционировал выдачу денег, которая осуществлялась как наличными, так и по безналичному расчету. А чтобы ввести в заблуждение проверяющих из ЦБ, в отчетности эти кредиты якобы погашались с помощью различных векселей. При этом, считает следствие, все операции по этим кредитам осуществлялись через подконтрольные участникам преступной группы счета, за которыми следила специально созданная программа.
Зампред правления «Пульса столицы», узнав, что в отношении него начато расследование, уехал в Болгарию, после чего был объявлен в розыск. А 25 сентября прошлого года оперативники УЭБиПК ГУ МВД по Москве задержали банкира в аэропорту Домодедово. Ему было предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), на следующий день Тверской суд отпустил его под залог.