В Москве задержаны двое подозреваемых в финансовых махинациях, связанных с незаконным выводом за рубеж более 560 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД.
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС России выявили противозаконную схему вывода денежных средств за рубеж путем завышения стоимости импортируемых товаров. Среди подозреваемых в причастности к данной преступной схеме генеральный директор коммерческой компании, ведущей внешнеэкономическую деятельность, руководители нескольких фирм, имеющих признаки фиктивных, а также бывший топ-менеджер кредитно-финансового учреждения, лишенного в 2014 году лицензии на осуществление банковских операций.
Согласно материалам дела, злоумышленники, используя номинальные организации для финансовых операций, совершали переводы денежных средств по внешнеторговым контрактам на банковские счета нескольких нерезидентов. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. В частности, фальшивые документы о стоимости товара, которая искусственно завышалась по поддельным товаросопроводительным документам — инвойсам. По предварительной информации, на счета иностранных компаний незаконно выведено более 560 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК РФ. Санкции, установленные указанной статьей, предусматривают сроки лишения свободы от пяти до десяти лет.
Сотрудники полиции провели обыски по месту жительства и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, которые могли быть задействованы в схеме. В ходе обыска изъяты электронные носители информации, печати юридических лиц и другие предметы, доказывающие противоправную деятельность подозреваемых.
В отношении двоих фигурантов, подозреваемых в организации указанной противоправной деятельности, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Комплекс оперативно-разыскных мероприятий по противодействию незаконному выводу активов за рубеж продолжается.
Комментарии
Попросим в студию название учреждения