Следственный департамент МВД в несколько раз — до 62 млрд рублей увеличил сумму ущерба по делу о хищении средств из Банка Москвы, сообщает «Коммерсант». Ранее речь шла о 13 млрд рублей.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина и его первого зама Дмитрия Акулинина было возбуждено в конце 2010 года. Следственный департамент МВД инкриминировал им хищение около 13 млрд рублей через кредитование ЗАО «Премьер Эстейт». Впоследствии эти деньги оказались на счетах супруги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова — руководителя фирмы «Интеко» Елены Батуриной. В мае 2011 года Тверской суд заочно избрал в отношении перебравшихся в Лондон и получивших там убежище экс-банкиров меру пресечения в виде ареста. После чего в отношении обоих банкиров был возбужден еще ряд уголовных дел, в том числе о растрате (ст. 160 УК РФ). Во всех этих случаях, по версии следствия, Бородин и Акулинин кредитовали средствами Банка Москвы структуры, которые были связаны с ними.
О резком увеличении суммы ущерба в деле Банка Москвы стало известно из решения апелляционной инстанции Мосгорсуда, которая рассматривала жалобу представителей ЗАО «Беном-М». Адвокаты компании требовали отменить решение Тверского райсуда от 21 октября прошлого года, согласно которому было арестовано 21,6 млн рублей, находившихся на расчетном счете общества в Банке Москвы.
Как следует из решения суда, на аресте настаивал следователь следственного департамента МВД Олег Сильченко, несколько лет расследующий дела, связанные с хищениями средств из Банка Москвы. Суд ходатайство следователя удовлетворил, отметив, что эти средства арестовываются «в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска». А уже в решении апелляционной инстанции Мосгорсуда, где компания обжаловала арест, отмечается, что общая сумма «причиненного материального ущерба и заявленных исковых требований» по данному уголовному делу составляет 62 млрд рублей. Ранее сумма ущерба по этому делу не превышала 13 млрд рублей.
Арест средств «Бенома-М» был обусловлен тем, что его выгодоприобретателем и настоящим владельцем, по версии следствия, является Андрей Бородин, основной фигурант расследования о хищении средств из банка. Защита, обжалуя решения Тверского райсуда, заверила Мосгорсуд, что следствие ошибается. По версии адвокатов, бывший руководитель Банка Москвы, как и другие обвиняемые по этому делу, не имеет отношения к ЗАО, поскольку оно принадлежит кипрскому офшору Koukounico Ltd., а тот, в свою очередь, — нескольким гражданам Кипра. Защита при этом отмечала, что кипрский офшор не упоминается в показаниях потерпевшей стороны или свидетелей, настаивая, что данное обстоятельство не позволяет признать Koukounico Ltd. компанией, аффилированной с Бородиным. Также защита отметила, что арестованные деньги являются выручкой компании за девять месяцев 2014 года и не предназначались для «финансирования терроризма, экстремистской деятельности или преступного сообщества».
Однако Мосгорсуд, изучив мнения сторон, посчитал, что оснований для отмены решения райсуда нет. Тверской суд, резюмировала апелляционная инстанция, «обоснованно согласился с наличием оснований для наложения ареста». Также Мосгорсуд в своем решении подчеркнул, что документы, представленные ЗАО «Беном-М», ничуть не противоречат доводам следствия о связи компании с Андреем Бородиным. Более того, следствием, отметила апелляция, были представлены дополнительные материалы, подтверждающие, что ЗАО подконтрольно экс-президенту Банка Москвы.
Как объяснили «Коммерсанту» в Банке Москвы, ЗАО «Беном-М» являлось заемщиком банка, на кредитные средства этой компанией был приобретен торговый центр «Весна», расположенный на Новом Арбате. Впоследствии кредиты ЗАО «Беном-М» были погашены за счет кредитов других заемщиков банка, которые использовались для вывода из кредитной организации ее активов. В Банке Москвы отметили, что давно передали все документы, связанные с этой и другими компаниями, подконтрольными Андрею Бородину, в правоохранительные органы, причем торговый центр «Весна» был арестован в рамках расследования уголовного дела еще в 2012 году.
«Деятельностью предыдущего менеджмента банка был нанесен существенный ущерб»,— подчеркнули в Банке Москвы. В кредитном учреждении отметили, что приветствуют действия правоохранительных органов, «направленные на возмещение ущерба, и, как и прежде, готовы оказывать следствию всестороннее содействие».