Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») екатеринбургский СКБ-Банк. Соответствующая информация размещена в понедельник на сайте регулятора.

Как следует из сообщения, кредитная организация привлечена к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП, которая формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи».

Решение вступило в законную силу. Банку назначен административный штраф (его размер для юрлиц в соответствии с санкцией части 1 статьи 15.27 КоАП — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей).

«Основанием для привлечения банка к ответственности явилось представление сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока. Мы не отрицаем факта данного нарушения и согласны с постановлением о привлечении к административной ответственности, вынесенным в наш адрес 22 сентября 2014 года. Более того, административный штраф нами уже уплачен», — уточнили в пресс-службе СКБ-Банка.

Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в соответствующей новости.