Главное следственное управление столичного главка МВД предъявило семерым участникам организованной группы обвинение в окончательной редакции — в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте московской полиции.

Уточняется, что в октябре 2013 года было возбуждено уголовное дело по статьям об организации преступного сообщества и участии в нем, а также о незаконной банковской деятельности. В частности, обвиняемые, не имея лицензии Центробанка, осуществляли за материальное вознаграждение в виде процентов банковские операции по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию, выдаче наличных и переводу безналичных денежных средств с подконтрольных им расчетных счетов. В результате незаконной деятельности они извлекли доход в сумме свыше 37 млн рублей.

В настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела; проводятся следственные действия для завершения предварительного расследования и направления дела в суд.