Бывшие руководители ООО «КБ «Делна Банк» подали в Федеральный арбитражный суд московского округа кассационную жалобу на решение о привлечении их к субсидиарной ответственности по обязательствам банка и взыскании 159,96 млн рублей. Об этом РБК сообщили в суде.

В кассационной инстанции обжаловано решение Арбитражного суда Москвы от 13 октября 2008 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда Москвы. Тогда было удовлетворено заявление АСВ — конкурсного управляющего Делна Банка — о взыскании с бывших руководителей кредитной организации (Лариса Семенова, Наталья Садовникова, Ольга Сергеева) 159,96 млн рублей. Ранее в отношении бывших руководителей банка было возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

Лицензия на осуществление банковских операций у Делна Банка была отозвана приказом Банка России от 26 февраля 2006 года. Банк нарушал порядок формирования резервов на возможные потери по ссудам, предоставления отчетности в ЦБ, несвоевременно направлял в федеральную службу по финансовому мониторингу РФ сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял идентификацию клиентов. Арбитражный суд Москвы на заседании 10 октября 2006 года принял решение о банкротстве Делна Банка.