В Ростове-на-Дону полицейские выявили факт отмывания денежных средств в особо крупном размере.

Как сообщает региональный главк МВД, подозреваемый заключил с лизинговой компанией договор о приобретении оборудования для производства кондитерских изделий, однако в действительности перечислил сумму займа на расчетные счета организаций, не являющихся поставщиками заявленного оборудования, после чего обналичил денежные средства. Сумма ущерба оценивается более чем в 7 млн рублей.

В отношении 41-летнего предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье о легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере. Фигурант находится под подпиской о невыезде.