Физические и юридические лица, имеющие счета в испанских банках, должны до 30 апреля представить в финансовые учреждения документы, удостоверяющие личность, а также доказательства своей экономической деятельности. В противном случае банк будет обязан заблокировать счета, передает из Брюсселя собкор Банки.ру.
У банков было почти пять лет с момента вступления в силу закона, принятого под давлением ЕС. Документ призван ужесточить контроль и надзор за финансовым сектором.
Банки уже давно оповещают клиентов о необходимости представить дополнительные документы. Для россиян, живущих в Испании, речь идет о справке НДФЛ и контракте на работу в России (если экономическая деятельность осуществляется на территории РФ), которые заверены у нотариуса, переведены присяжным переводчиком на испанский и апостилированы. Кроме того, потребуются копии российских паспортов.
Если документы не будут представлены до 30 апреля, банк обязан заблокировать счета автоматически и может прекратить любые деловые отношения с такими клиентами. Некоторые испанские банки, чтобы ускорить процесс получения документации, сократили сроки и уже заморозили значительное число счетов, в том числе принадлежащих россиянам. Накануне СМИ со ссылкой на немецкое издание Deutsche Welle сообщили, что Испания заморозила банковские счета россиян. Однако закон распространяется и на всех граждан Испании.