Национальный Банк «Траст» обратился в Арбитражный суд Москвы с исками о взыскании задолженности по кредитным договорам, заключенным с компаниями, зарегистрированными на Кипре. Так, в начале апреля поступили иски к «ЛБ Коллекшн Сервисез Лимитед» (Кипр) о взыскании 2,2 млрд рублей и к «Мурия Трейдинг Лимитед» (Кипр) о взыскании 1 млрд 961 млн рублей.
Известно, что «ЛБ Коллекшн Сервисез Лимитед» (LB Collection Services Limited) специализируется на операциях с ценными бумагами, предоставлении займов в виде денежных средств и ценных бумаг. По данным «Эксперт РА», на 30 июня 2014 года активы «ЛБ Коллекшн Сервисез Лимитед» составляли 205 млн долларов, капитал — 2,8 млн.
В конце марта суд приступил к рассмотрению иска банка к «Сиберианкд Тимбер Энтерпрайзис Лимитед» (Siberiankd Timber Enterprises Limited, Кипр) о взыскании 2 млрд рублей по договорам о предоставлении кредитных линий. По данному иску банк просил суд принять обеспечительные меры в виде ареста доли этой кипрской компании в уставном капитале ООО «Бизнесс Групп». В обосновании ходатайства говорилось о том, что в отношении банка введена процедура санации с целью предотвратить банкротство, которое в силу размера истца и положения, занимаемого им на рынке банковских услуг, может вызвать эффект домино, что, в свою очередь, угрожает стабильности всей банковской системы. Но суд не счел нужным поддержать ходатайство об обеспечительных мерах.
«Сиберианкд Тимбер Энтерпрайзис Лимитед» — материнская компания «Бизнесс Групп», которая реализует проект развития лесоперерабатывающего комплекса в Красноярском крае.
Одновременно в судебном производстве находится дело к компании «ТИ-АЙ-БИ Инвестментс Лимитед» (TIB Investments Limited) о взыскании 71,5 млн долларов. Кроме этого, банк «Траст» требует взыскать с компании «Беленфилд Трейд Лимитед» по договору о залоге от 10 июня 2014 года сумму основного долга в размере 2,3 млрд рублей.