Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителя екатеринбургского ВУЗ-Банка (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом). Информация размещена в пятницу на сайте регулятора.

Как следует из сообщения, глава банка привлечен к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП, которая формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи».

Решение вступило в законную силу. Топ-менеджеру вынесено предупреждение.

По информации на сайте ВУЗ-Банка, пост его председателя правления с февраля 2005 года занимает Андрей Золотухин.

«Предупреждение связано с тем, что на должность сотрудника финмониторинга в банк был принят человек без должного уровня опыта в банковской деятельности, — пояснили в кредитной организации. — Это нарушение уже исправлено — сотрудник в этой должности уже не работает».

«Ошибка не повлекла за собой неисполнение законодательства в части непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю», — подчеркнули в банке.