Банк России отозвал с 17 апреля лицензию на осуществление банковских операций у санкт-петербургского Ганзакомбанка (регистрационный номер 1734), сообщила пресс-служба регулятора.
Ганзакомбанк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, говорится в материалах ЦБ. «При этом кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций», — указывает регулятор. Руководители и собственники банка не приняли эффективные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отмечает ЦБ.
Ганзакомбанк не был участником системы страхования вкладов.
Комментарии
У петербургского Ганзакомбанка, членом совета директоров которого является Вера Путина, отозвали лицензию: http://www.fontanka.ru/2015/04/17/018/