Правоохранительные органы Санкт-Петербурга пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств. Подробности противоправной схемы, выявленной сотрудниками службы безопасности Северо-Западного банка Сбербанка, приводятся в релизе регионального подразделения.

Сообщается, что организованная группа использовала подконтрольные расчетные счета юридических лиц, открытые в различных коммерческих банках, в том числе в Сбербанке. Мошенники, обладая лицензией на реализацию лома черного металла, формировали высокий кассовый лимит и снимали с расчетных счетов наличные денежные средства.

«ОПГ фактически осуществляла кассовое обслуживание юридических лиц, передавая им за вознаграждение наличные денежные средства. Так, мошенники по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам перечисляли денежные средства компаний-клиентов на расчетные счета компаний-получателей под предлогом реализации лома черного металла. Далее участники организованной группы, используя компании-получатели, под предлогом необходимости закупки лома черного металла у физических лиц последовательно осуществляли в кассах коммерческих банков снятие наличных денежных средств, которые передавали представителям компаний-клиентов», — рассказали в Сбербанке.

Преступникам, обналичившим свыше 192 млн рублей, теперь в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности грозит до семи лет лишения свободы, подчеркивается в сообщении «Сбера».

В сообщении, размещенном на сайте Следственного комитета РФ днем позже, 24 апреля, указываются имена фигурантов уголовного дела: Александр Атаманов, Яна Бондаренко и Сергей Кузнецов. Сейчас они находятся под домашним арестом.

В релизе СК уточняется, что за свои услуги обвиняемые получали не менее 5,5% от суммы, подлежавшей обналичиванию.

Также правоохранители отметили, что помимо сотрудников Сбербанка содействие в раскрытии преступной схемы оказали службы безопасности Райффайзенбанка и ВТБ 24.