Клиенты ряда банков использовали в своей деятельности так называемую «калининградскую схему», рассказал на встрече с руководителями московских кредитных организаций в пятницу заместитель начальника управления ГУ ЦБ по ЦФО Андрей Кочелаев.
«У нас есть ряд кредитных организаций, которые уже оказались так или иначе вовлеченными в эту схему, так как у них есть организации, которые работали по ней», — сообщил Кочелаев.
По его словам, для реализации данной схемы организации регистрируются в Калининградской области. «Регистрируются организации на территории особой экономической зоны в Калининградской области. Цели их деятельности, как правило, связаны с поставкой каких-нибудь компьютерных комплектующих, высокотехнологичных товаров. Может быть, поставка каких-либо товаров, где их стоимость оказывается в сотни или тысячи раз выше, чем реальная. Флешка с каким-нибудь интеллектуальным продуктом будет стоить баснословных денег», — рассказал он, порекомендовав банкам тщательно отслеживать данные операции. «Суть в том, чтобы максимально тщательно отслеживать данные операции, например там, где идет поставка в адрес наших юрлиц организациями контрагентами, нерезидентами с какими-нибудь красивыми немецкими названиями», — отметил он.
«Мне сложно что-либо предложить, кроме как особое внимание обращать на данную категорию резидентов», — сказал Кочелаев, отвечая на вопросы представителей банковского сообщества о том, каким образом они должны проверять данные операции.
Комментарии
для вывоза капиталов за границу.