Банк России отозвал с 13 мая лицензию на осуществление банковских операций у санкт-петербургского Строительно-Коммерческого Банка (регистрационный номер 3050), сообщила пресс-служба ЦБ.
Стройкомбанк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в частности своевременно не направлял в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, говорится в материалах регулятора. При этом кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций, указывает ЦБ. В банк назначена временная администрация, полномочия его исполнительных органов приостановлены.
Стройкомбанк является участником системы страхования вкладов.
Комментарии
"Траст Капитал Банк "-отстрел закончен.