В рамках уголовного дела о мошенничестве полиция задержала бывшего руководителя казначейства банка «Траст», сообщили в пресс-центре МВД РФ. По сведениям источника «Интерфакса» в правоохранительных органах, речь идет о бывшем заместителе председателя правления банка «Траст» Олеге Дикусаре.
Дикусар, по данным информагентства, был вызван на допрос в рамках возбужденного ранее уголовного дела, после допроса он был задержан. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать в Тверском районном суде Москвы об избрании в отношении задержанного меры пресечения, cказала официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
В настоящее время «Траст» проходит процедуру санации при участии банка «ФК Открытие». 24 апреля МВД сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении бывших руководителей банка «Траст».
«В ходе расследования уголовного дела установлено, что подозреваемые из числа руководителей банка вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств. Так, с 2012 по 2014 год они заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым перевели более 7 миллиардов рублей, а также более 118,3 миллиона долларов», — сообщила Алексеева. Далее под видом предоставления займов деньги были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству банка лиц, в том числе находящихся за рубежом, добавила она.