Сотрудников московского филиала Дойче Банка (Deutsche Bank) подозревают в причастности к отмыванию капиталов, полученных сомнительным путем, сообщает издание Manager Magazin.
Для проверки деятельности филиала банка в Москве в штаб-квартиру Deutsche Bank во Франкфурте прибыли специалисты из Лондона и Нью-Йорка. Источники журнала утверждают, что о ситуации проинформировано германское Федеральное агентство по надзору за финансовым сектором (Bafin).
Сообщается, что несколько трейдеров московского филиала отправлены в отпуск до завершения внутреннего расследования.
Источники журнала утверждают, что общая сумма сделок достигала нескольких миллионов евро.
Как пишет издание, злоупотребления связаны с торговлей валютой и другими финансовыми инструментами на бирже Лондона.
Наблюдатели в связи с информацией о расследовании злоупотреблений прогнозируют жаркие дебаты на предстоящем в четверг годовом собрании акционеров банка.
Комментарии
В период действия запрета Банка России через АБ «БПФ» (ЗАО) и с его зарубежных корреспондентских счетов АБ «БПФ» (ЗАО), находящихся в США и Европе, были безвозвратно выведены по сомнительным сделкам денежные средства:
счет 30114978900000000012 (евро) в Deutsche Bank AG, Frankfurt
сумма, эквивалентная 705 838 334,49 руб.
счет 30114840300000000012 (в USD) в Deutsche Bank Trust CO Americas
сумма, эквивалентная 1 703 297 166,33 руб.
счет 30114978600000000011 (в евро) в Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG
сумма, эквивалентная 267 022,91 руб.
счет 30114840000000000011 (в USD) в Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG
сумма, эквивалентная 167 670,47 руб.
служивые, занимайтесь !!!
Следственный комитет ловит мух, прокуратура отписками на все забила. Али крыша на западе обосновалась ?
урюпинскиймосковский офис?Вы всё правильно поняли.