Следственное управление УВД Центрального округа Москвы возбудило уголовное дело о хищении кредита на общую сумму более 11,5 млрд рублей, выделенного Банком Москвы НПО «Космос». Следствие установило, что деньги были выведены на счета фирм-однодневок. Возврат средств гарантировал, в том числе своим имуществом, объявленный в розыск президент НПО «Космос» Андрей Черняков, пишет «Коммерсант».
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенническое хищение денежных средств в особо крупном размере организованной группой путем представления банку заведомо ложных и (или) недостоверных сведений; до десяти лет лишения свободы).
По версии следствия, неустановленные лица из НПО «Космос», «имея умысел на хищение денежных средств АКБ «Банк Москвы» в особо крупном размере» и действуя «из корыстных побуждений», заключили в апреле 2011 года с этим банком договор кредитования. В соответствии с ним на расчетный счет НПО «Космос» было перечислено 11,55 млрд рублей, которые должны были использоваться компанией на пополнение оборотных средств в рамках выполнения городской инвестиционной программы.
Однако «неустановленные лица» распорядились средствами «по своему усмотрению», перечислив их на счета ООО «Космос-Урал Спецстрой», открытые в том же банке якобы на выполнение строительно-монтажных работ по договору. В дальнейшем те же лица, введя в заблуждение представителей Банка Москвы, как считает следствие, перевели кредитные деньги на счета «различных организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности».
В пресс-службе группы ВТБ газете подтвердили, что Банк Москвы является заявителем по этому уголовному делу, отметив, что кредит был выдан на осуществление профессиональной деятельности НПО «Космос». Основным фигурантом расследования в ближайшее время может стать президент НПО «Космос» Андрей Черняков, уже объявленный полицией в розыск за хищение при строительстве Академии дзюдо в подмосковном Звенигороде. Черняков лично выступал гарантом по этому и двум другим не возвращенным Банку Москвы кредитам на общую сумму 28 млрд рублей, оставив банку в качестве залога свою недвижимость.
Среди нее оказалось, например, расположенное на двух гектарах земли в подмосковной Малаховке недостроенное имение Чернякова, на территории которого находятся фитнес-центр и банный комплекс площадью более 1 тыс. кв. м. Однако, как считает кредитор, его оценка в 400 млн рублей является явно завышенной. Квартиры же в Москве и Санкт-Петербурге, на которые мог претендовать банк, были проданы Черняковым, перед тем как он уехал за границу. Недавно Мещанский райсуд удовлетворил один из исков Банка Москвы, взыскав с Чернякова как с поручителя 13,8 млрд рублей. Сейчас Банк Москвы, по словам источника, близкого к банку, всерьез занимается решением проблем с заемщиком, пообещав, что в ближайшее время произойдет «много интересных событий».
Адвокат Чернякова — Руслан Коблев сообщил, что кредиты его клиенту Банк Москвы выдавал по рекомендации властей города. Последние, как он считает, должны были затем компенсировать компании затраты бюджетными средствами. «Андрей Черняков в течение двух десятков лет возглавлял крупнейшую строительную компанию страны, имевшую миллиардные обороты и долгосрочные госконтракты. Ему не было никакого смысла организовывать какие-либо хищения, ломать свой бизнес», — отметил защитник. По его словам, Чернякова самого обманули и фактически вынудили покинуть страну.