Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) обобщила результаты финансовых расследований и подготовила наиболее характерные схемы в виде альбомов, типологий, которые в ближайшее время будут направлены в правоохранительные органы. Об этом сообщил журналистам руководитель службы Виктор Зубков. По его словам, документы передаются в рабочем порядке.

С начала года ФСФМ направила в правоохранительные органы 1 405 тыс. дел, содержащих сведения о 36 тыс. финансовых операций, «вызывающих обоснованные подозрения в причастности к отмыванию преступных доходов». 463 материала расследуются в рамках уголовных дел. Согласно документам, переданным в правоохранительные органы, с начала этого года российские граждане могли «отмыть» более 7 млрд. долларов.

К настоящему времени в ФСФМ накоплено более 4 млн. сообщений о подозрительных и сомнительных финансовых сделках в России. 80% всех сообщений приходится на банки.