Британский орган финансового надзора (Financial Conduct Authority, FCA) инициировал расследование против Deutsche Bank по факту нарушения законодательства по борьбе с отмыванием средств, сообщает Financial Times.
Речь идет о лондонском и московском отделениях банка, которые, по данным регулятора, проводили операции по выводу средств из России с помощью внебиржевой продажи деривативов, в результате которой рубли переводились в фунты.
Издание отмечает, что расследование может перерасти в уголовное дело, так как инцидентом занимается Бюро по расследованию случаев серьезного мошенничества.
Речь идет о сумме в миллионы фунтов стерлингов, однако точной цифры не называется. Ранее сообщалось, что в США клиентов Deutsche Bank подозревают в отмывании денег.
