В квартирах бывших топ-менеджеров банка «Таврический» проводят обыски сотрудники Главного следственного управления и оперативники ГУ МВД по Петербургу и области. Об этом сообщает интернет-издание «Фонтанка», по информации которого в самом банке проводится выемка документов.
«Фонтанка» отмечает, что мероприятия идут в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), которое является продолжением расследования по пропавшим депозитам «Ленэнерго» на сумму 16,5 млрд рублей.
В свою очередь ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на своем сайте сообщает, что следователи и оперативники экономической полиции провели в Петербурге около десяти обысков по местам проживания подозреваемых в причастности к совершению незаконных валютных операций на 6 млн долларов. По версии следствия, в 2013 году ряд руководителей и собственников «одной из петербургских компаний» с целью вывода средств за пределы РФ создали фирму-однодневку, на счет которой были зачислены кредитные средства неназванного коммерческого банка. «Впоследствии был подготовлен фиктивный договор с заведомо невыполнимыми условиями между указанной фирмой и компанией, зарегистрированной в офшоре, о поставке в Россию товарной продукции. В рамках предоплаты по указанному контракту в офшор были переведены восьмью траншами 6 миллионов долларов», — уточняется в сообщении МВД.
В конце июня в отношении бывшего гендиректора «Ленэнерго» Андрея Сорочинского на основании явки с повинной было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями», избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Директор по финансам «Ленэнерго» Денис Слепов по решению суда был заключен под стражу.
В марте к санации «Таврического» приступил банк «Международный Финансовый Клуб».
Комментарии