Банк России в рамках антиотмывочного законодательства ужесточает надзор за микрофинансовыми организациями в части контроля за движением наличных денежных средств через МФО. Согласно указанию 3699-У о внесении изменений в инструкцию Банка России «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций», представители регулятора будут проверять кассы МФО на предмет соответствия фактической суммы наличных указанным в бухгалтерской отчетности цифрам.
Руководитель и работники микрофинансовых организаций обязаны оказывать уполномоченным представителям ЦБ содействие в проведении проверки, говорится в документе. Проверка наличности, уточняет регулятор, должна отныне проводиться в присутствии руководителя МФО.
ЦБ в комментарии газете «Известия» пояснил, что такое нововведение направлено «на снижение риска обналичивания денежных средств различными участниками финансового рынка». Это в свою очередь должно повысить прозрачность «движения денежных средств при осуществлении различных операций участниками финансового рынка», сообщает Банк России.
Указание должно вступить в силу с 10 августа.
