Банк России отозвал с 21 августа лицензию на осуществление банковских операций у махачкалинской расчетной небанковской кредитной организации «МГБ» (регистрационный номер 2866-К), сообщили в пресс-службе регулятора.

Кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов, указывает ЦБ. При этом правила внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России, отмечает регулятор. Руководители и собственники РНКО «МГБ» не приняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

В «МГБ» назначена временная администрация, полномочия ее исполнительных органов приостановлены. РНКО является участником системы обязательного страхования вкладов