Следственным управлением УМВД России по Тюменской области завершено расследование уголовного дела по фактам незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте МВД.

В ходе расследования установлено, что с января 2012 года по ноябрь 2013-го в Тюмени организованная группа из четырех человек предоставляла незаконные услуги по обналичиванию денежных средств с использованием расчетных счетов подставных организаций. Полученные за услуги деньги распределялись внутри группы, а также расходовались на осуществление дальнейшей противоправной деятельности.

Доход от незаконной деятельности правоохранители оценивают более чем в 66 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности направлено в суд.