Общий объем средств, выведенных в 1994—2012 годах из России в обход установленных законом правил, составляет более 1,341 трлн долларов, отмечается в отчете компании Global Financial Integrity (GFI).
При этом более 90% оттока капитала обеспечивало использование практики trade misinvoicing, то есть таких сделок с иностранными компаниями, в рамках которых из страны вывозился больший объем товара (например, нефти), чем указывалось в официальных документах, а полученные «излишки» выручки накапливались на зарубежных счетах.
По подсчетам экспертов GFI, в среднем за год из страны вывозилось втемную по 70,5 млрд долларов, однако в последние годы речь шла о значительно больших суммах. К примеру, в 2011 году совокупный объем незаконно выведенных из России средств превысил 174 млрд долларов, что составило 9,9% ВВП страны. В среднем в 2010—2012 годах из России незаконно вывозилось более чем по 140 млрд долларов в год, то есть более чем по 8,8% ВВП.
Для сравнения: в Мексике и на Филиппинах, которые GFI также включает в топ-5 стран по объемам незаконного вывода капиталов, отношение «темного» оттока средств к ВВП страны составляет в среднем 4,5%. А в Индии и Бразилии — и вовсе 1,5—1,6%. В абсолютных цифрах Россия тоже далеко впереди. К примеру, из Мексики 1,156 млрд долларов было незаконно выведено за границу не за 19, а за 42 года, а из Индии за целых 64 года вывели втемную менее 700 млн.
«Лидерство» России эксперты объясняют недостатком контроля за финансовыми потоками, благодаря чему многочисленные участники рынка легко обходят закон, а также общей нестабильностью в экономике.
Как пояснил Wall Street Journal старший советник аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд, в последнее время деньги из России в обход законных путей выводят не только крупные чиновники и их ближайшее окружение, многие из которых недавно оказались в санкционных списках США и ЕС, но и обычные бизнесмены.
«Мелкие и средние предприниматели едут не в Лондон, а в страны Балтии, потому что им теперь нужны не деньги, но безопасность, а жизнь бывшего бизнесмена в России нельзя назвать безопасной», — пояснил Аслунд, отметив, что покидающие Россию бизнесмены вывозят с собой крупные суммы денег наличными.
Впрочем, незаконный приток средств в Россию, в том числе за счет использования накоплений от trade misinvoicing и с использованием той же практики, в 1994—2012 годах оказался существенно больше утечки. Если вывезли втемную за эти 19 лет около 1,341 трлн, то ввезли более 1,925 трлн долларов. Среднегодовой ввоз превышал 100 млрд долларов, составив около 12% ВВП.
Таким образом, совокупный объем незаконного движения капиталов за пределы России и извне эксперты GFI оценивают примерно в 3,27 трлн долларов.